本報道來自巨靈信息網：股票簡稱:元琛科技 股票代碼:688659
安徽元琛環保科技股份有限公司
ANHUI YUANCHEN ENVIRONMENTAL PROTECTION
SCIENCE&TECHNOLOGY CO. , LTD.(安徽省合肥市新站區站北社區合白路西側)
首次公開發行股票科創板
上市公告書
保薦機構(主承銷商)
(安徽省合肥市梅山路18號)
二〇二一年三月三十日
特別提示
安徽元琛環?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“元琛科技”、“公司”、“本公司”、“發行人”)股票將于2021年3月31日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。
本上市公告書數值通常保留至小數點后兩位,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入所致。
第一節 重要聲明與提示
一、重要聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。
本 公 司 提 醒 廣 大 投 資 者 認 真 閱 讀 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容,注意風險,審慎決策,理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明,本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。
二、科創板新股上市初期投資風險特別提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
科創板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制,首次公開發行上市的股票,上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%。上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板的新股上市首日漲幅限制 44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日開始漲跌幅限制為10%?？苿摪暹M一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制,提高了交易風險。
(二)流通股數量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月、24個月或12個月,保薦機構跟投股份鎖定期為24個月,網下限售股鎖定期為6個月。本次發行后,公司總股本為16,000.00萬股,其中無限售條件流通股票數量為3,639.6148萬股,占發行后總股本的 22.75%,公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)市盈率低于同行業平均水平
公司所處行業為“制造業”之“專用設備制造業”(行業代碼:C35)。截止2021年3月17日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為50.43倍。公司本次發行市盈率為19.82倍(每股收益按發行人2019年經審計凈利潤扣除非經常性損益前后的孰低值除以發行后總股本計算)。公司本次發行后攤薄的市盈率低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
(四)融資融券風險
科創板股票自上市首日起可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
三、特別風險提示
投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,并認真閱讀招股說明書“第四節 風險因素”章節的全部內容。本公司特別提醒投資者關注以下風險因素:
(一)防護用品業務相關風險
1、醫用防護用品業務為暫時性業務及醫療資質有效期屆滿不再續期的風險
防護用品主要為民用口罩、醫用口罩、醫用防護服、熔噴布和納米級PTFE覆膜材料,其中,熔噴布和納米級PTFE覆膜材料主要為公司生產口罩配套的原材料,該原材料及民用口罩無需取得醫療資質,醫用口罩、醫用防護服需要取得《醫療器械注冊證》和《醫療器械生產許可證》。
發行人在疫情期間通過應急審批程序取得了較短有效期的醫療器械注冊及許可資質,該類資質將于2021年4月到期,公司不會在法定期限內辦理醫療器械注冊及許可資質的續期申請,醫療器械注冊及許可資質不再續期。公司結合醫用防護用品的市場情況及公司的實際經營狀況,在醫療資質有效期屆滿后,發行人不再從事醫用防護用品業務,即不再生產醫用口罩、醫用防護服產品等;發行人主要從事民用防護用品業務,即生產民用口罩、熔噴布和納米級PTFE覆膜材料等。未來防護用品業務將維持較小規模。
2、防護用品相關資產已計提減值準備、未來繼續減值的風險
隨著國內的疫情逐步穩定,公司新增的防護用品業務所在行業前景發生了重大變化,目前國內該類防護用品產能大、市場需求量小等現象的產生,導致公司出現口罩、熔噴布生產線停產閑置的情況,公司防護用品資產存在減值的情形。
截至2020年6月末,公司防護用品相關的存貨、預付款項對應的存貨及固定資產賬面凈值合計為8,741.62萬元,計提的減值損失金額為4,599.70萬元。減值后,公司防護用品相關資產賬面價值為4,141.92萬元。如果未來防護用品及相關資產價格進一步下跌或公司未能取得足夠的訂單,防護用品相關資產存在繼續減值的風險。
3、防護用品業務存在質量糾紛的風險
公司新增防護用品業務,存在質量糾紛,報告期后發生的訴訟情況如下:序 原告 被告 案由 訴訟結果 案件進展 對發行人
號 的影響
調解結案:1.解除紅愛股份與發行人 支付退款
買賣 之間的銷售合同;2.發行人返還紅愛 發行人于2020 不影響公
1 紅愛 發行 合同 股份未交貨部分貨款及退貨部分貨款 年8月3日向 司報告期
股份 人 糾紛 累計854,017.2元;3.雙方就本案無其 紅愛股份退款 及當月損
他爭議;4.案件受理費減半收取即 854,017.20元 益
13,364元,由發行人負擔。
調解結案:1.發行人返還安琴醫療預 發行人于2020 返還預付
買賣 付款391,468元;2.安琴醫療自愿放棄 年8月5日向 款不影響
2 安琴 發行 合同 其他訴訟請求,雙方就本案無其他爭 安琴醫療返還 公司報告
醫療 人 糾紛 議;3.案件受理費減半收取3,586元, 預付款 期及當月
由安琴醫療負擔。 391,468.00 損益
元。
調解結案:1.信義大時代立即給付發
行人貨款441萬元,該款從其定金
信義 1,680萬元中抵扣后,發行人立即給付 發行人于2020 返還定金
大時 發行 買賣 信義大時代1,239萬元;2.本訴案件受 年8月24日向 不影響公
3 代 人 合同 理費減半收取與保全費合計244,386.5 信義大時代返 司報告期
糾紛 元,由信義大時代負擔;反訴案件受 還定金 及當月損
理費減半收取與保全費合計216,838.5 12,390,000元 益
元,由發行人負擔;3.本案雙方無其
他爭議。
信義大時代向
發行 信義 買賣 發行人支付的
4 人 大時 合同 與本訴一同調解 貨款已自發行 -
代 糾紛 人返還的定金
中扣除
截至2020年9月30日,發行人已經簽訂的防護用品銷售合同合計489個,包括銷售口罩、熔噴布、納米膜、防護服等。截至本上市公告書簽署日,除上述訴訟外,公司防護用品合同不存在糾紛或對持續經營能力造成重大影響的潛在糾紛。
針對防護用品業務的糾紛或潛在糾紛,發行人的實際控制人作出承諾:“截至目前,元琛科技的防護用品業務不存在糾紛;自本承諾作出之日起,如元琛科技的防護用品業務出現糾紛,因該等糾紛使元琛科技承擔違約責任或賠償責任,或被人民法院、仲裁機構決定、判決或裁定向任何人支付補償、賠償等,承諾人將及時、無條件地足額補償元琛科技因此發生的支出或所受到的損失,以確保不會給元琛科技造成任何經濟損失。”
隨著疫情逐步得到控制,口罩市場降溫,熔噴布市場銷量下降,市場價格走低,很多口罩生產企業經營困難,出現要求退貨、退款的情形。如果未來發生訴訟事項,有可能對公司經營業績、財務狀況造成不利影響。
4、與防護用品相關的募投項目取消
公司原擬將2500萬元募集資金投入醫療防護用品研發及產業化建設項目,鑒于項目已用自有資金投入并建設完成,且結合防護用品的市場情況,經元琛科技第二屆董事會第十次臨時會議和2020年第五次臨時股東大會審議通過《關于變更公司首次公開發行股票并在科創板上市募集資金投資項目的議案》,公司變更募集資金投資項目,募集資金不再用于醫療防護用品研發及產業化建設項目。發行人在進行投資項目決策時,將嚴格按照相關法律法規、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程(草案)》《對外投資管理制度(草案)》的要求,履行相應的審議程序與信息披露義務,提高投資決策的科學性,加強對外投資的風險控制,切實保護廣大投資者的合法權益,特別是保護中小投資者的合法權益。
(二)2020年上半年濾袋和催化劑業務業績大幅下滑、2020年全年凈利潤可能出現下滑的風險
2020年1-6月,濾袋、脫硝催化劑合計實現銷售收入9,353.68萬元,毛利3,028.72萬元,分別較同期下滑35.07%、45.79%。受新冠疫情影響,公司部分客戶推遲了訂單的發貨或驗收,公司上半年濾袋產品產量和銷量較去年同期下降,濾袋、脫硝催化劑經營業績大幅下滑。
2020年度濾袋、脫硝催化劑等業務實現營業收入36,434.32萬元(2020年度相關財務信息未經審計,但已經審閱,下同),較2019年濾袋、脫硝催化劑等業務同期上升0.50%;2020年新增防護用品業務實現營業收入8,769.61萬元,營業成本 3,139.96 萬元,扣除防護用品測算應分攤的相關期間費用、稅金及附加1,345.92萬元,再扣除2020年末防護用品資產減值4,117.89萬元后,測算2020年防護用品凈利潤約141萬元。
不考慮防護用品,公司2020年度濾袋和催化劑等業務扣除非經常性損益后的凈利潤較上年下滑8.28%。
(三)來自電力行業的收入占比下降,非電行業市場開拓不力的風險
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司濾袋產品的電力行業收入金額占其收入的比例分別為90.37%、79.38%、63.89%和43.20%;催化劑產品的電力行業收入金額占其收入金額的比例分別為90.44%、68.24%、52.65%和 28.52%,呈逐年下降的趨勢。隨著電力行業超凈排放改造的基本完成,市場需求基本穩定,公司加大了對非電市場的開拓,非電市場占比呈現上升趨勢。
2017年度、2018年度、2019年度,公司濾袋產品在非電市場占有率分別為0.4%、0.7%、0.9%,公司脫硝催化劑在非電市場占有率分別為0.4%、1.6%和3.0%,市場占有率較低,市場地位不高,競爭激烈。公司如果未來在非電行業市場開拓不力,將會在市場競爭中處于不利地位。
(四)原材料價格波動的風險
公司濾袋和催化劑產品的主要原材料為PPS纖維、PTFE基布、鈦白粉料、偏釩酸銨、聚四氟乙烯、催化劑粉料、聚氧化乙烯、偏鎢酸銨等。2017 年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司直接材料占各期主營業務成本的比例分別為84.94%、83.51%、82.81%和77.37%,直接材料成本占主營業務成本的比例較高,主要原材料的采購價格對公司生產成本影響較大。如果未來主要原材料價格波動幅度較大,公司未采取有效措施控制成本,將會對公司的盈利能力產生不利影響。
(五)應收賬款逾期的風險
報告期內,公司逾期應收賬款規模較大,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司逾期應收賬款余額分別為12,126.54萬元、13,753.53萬元、12,418.59萬元和12,711.40萬元,占當期應收賬款余額比例分別為72.29%、72.86%、73.97%和69.07%。截至2020年8月末,上述逾期應收賬款回款金額分別為11,011.35萬元、10,883.80萬元、6,427.40萬元和1,453.40萬元,占逾期應收賬款比例分別為90.80%、79.13%、51.76%和11.43%。公司產品一般需要驗收,由于存在驗收及結算周期,公司收款周期一般為1-3年。部分客戶因付款審批流程、商業付款習慣等因素存在付款延遲的情形,導致公司應收賬款逾期。
若下游企業經營業績持續下滑或資金狀況出現惡化,且公司不能持續有效控制應收賬款規模,及時收回賬款,可能會出現公司應收賬款發生壞賬或進一步延長應收賬款收回周期的風險,從而對公司營運資金安排和經營業績產生一定的影響。
(六)行業集中度較高、市場競爭激烈的風險
公司濾袋和催化劑產品銷售主要集中于電力行業。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月公司濾袋、脫硝催化劑產品在電力行業收入占濾袋、脫硝催化劑總收入的比例分別為90.39%、74.76%、57.64%和37.58%。電力行業超凈排放改造基本完成,市場受限,且市場競爭主體數量較多,競爭激烈。報告期內,公司產品收入對電力行業存在著依賴,雖然其占比存在不斷下降的趨勢,但總體占比仍較高。公司存在著行業集中度較高、市場競爭激烈的風險。
(七)電力行業超凈排放改造已基本完成,濾袋產品在電力行業市場趨于飽和的風險
電力行業對于濾袋產品需求主要來源于增量和存量更換兩部分,增量需求來自于未完成超低排放改造的火電設備和新增的火電設備,存量更換需求來自于已完成超低排放改造的設備后續更換。在超低排放改造方面,截至2019年末全國達到超低排放限制的煤電機組約8.9億千瓦,占全國煤電總裝機容量的86%,火電行業超低排放改造已基本完成;在新增火電設備方面,近年電力行業中光伏、風電、核電等清潔能源比例逐步提高,傳統火電增速減慢,未來市場空間有限。根據中國環境保護產業協會袋式除塵委員會預測,2020-2022電力行業袋除塵濾料市場規模將保持4%左右的年復合增長率,分別達到24億元、25億元、26億元。因此,電力行業市場需求主要來源于除塵設備的后續更換,市場將趨于穩定,公司存在濾袋產品在電力行業市場趨于飽和的風險。
第二節 股票上市情況
一、股票發行上市審核情況
(一)中國證監會同意注冊的決定及其主要內容
2021年2月24日,中國證監會發布“證監許可[2021]553號”文,同意安徽元琛環?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行 A 股股票并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的注冊申請。具體內容如下:
“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。
二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和
發行承銷方案實施。
三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前,你公司如發生重大事項,
應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。”
(二)上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容
本公司A股股票上市已經上海證券交易所“自律監管決定書[2021]132號”批準。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市,證券簡稱“元琛科技”,證券代碼“688659”;其中3,639.6148萬股股票將于2021年3月31日起上市交易。
二、股票上市相關信息
(一)上市地點及上市板塊:上海證券交易所科創板
(二)上市時間:2021年3月31日
(三)股票簡稱:元琛科技,擴位簡稱:元琛科技
(四)股票代碼:688659
(五)本次發行后的總股本:160,000,000股
(六)本次發行的股票數量:40,000,000股
(七)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量:36,396,148股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量:123,603,852股
(九)戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量:2,000,000股,為國元創新投資有限公司(參與跟投的保薦機構依法設立的相關子公司)獲配股票數量為2,000,000股。
(十)發行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第八節 重要承諾事項”
(十一)發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾:參見本上市公告書之“第八節 重要承諾事項”
(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1、保薦機構依法設立的相關子公司參與戰略配售獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2、本次發行中網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)對應的賬戶數量為438個,這部分賬戶對應的股份數量為1,603,852股,占網下發行總量的7.03%,占扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.22%。
(十三)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
(十四)上市保薦機構:國元證券股份有限公司
三、公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準及公開發行后達到所選定的上市標準情況及其說明
(一)公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準
發行人選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第 2.1.2條之(一):“預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”
(二)公司公開發行后達到所選定的上市標準情況及其說明
本公司本次公開發行4,000.00萬股人民幣普通股(A股),發行價格為6.50元/股,發行后公司總股本為16,000.00萬股,發行完成后的總市值為10.40億元,不低于10億元。
同時根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》,發行人2018年度和2019年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,522.20萬元和5,246.33萬元,合計8,768.53萬元。最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。
綜上,發行人符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條之(一)規定的標準。
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人基本情況
中文名稱:安徽元琛環保科技股份有限公司
英文名稱:AnhuiYuanchen Environmental Protection Science & Technology Co.,Ltd.
本次發行后注冊資本:16,000.00萬元
法定代表人:徐輝
統一社會信用代碼:913401007749523631
成立日期:2005年5月16日(2016年2月2日整體變更為股份公司)
住所:安徽省合肥市新站區站北社區合白路西側
經營范圍:新材料(包含過濾材料、脫硝催化材料及PTFE微粉等)研發、制造與銷售;新材料性能檢測及大氣、土壤、水等環境檢測;綠色循環業務資源綜合利用及危廢處置;工業固體廢物資源綜合利用檢測及評價;I類醫療器械、II類醫療器械、勞動保護防護用品、防護口罩、熔噴布、無紡布、日化用品、衛生用品的研發、生產、銷售(含網上);物聯網與人工智能軟件開發與銷售;購、售電業務;環保工程設計、施工、安裝;自營和代理各類商品和技術進出口業務(除國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:公司主要從事過濾材料、煙氣凈化系列環保產品的研發、生產、銷售和服務,公司服務于國家生態環境可持續發展戰略,長期致力于煙氣治理領域產品的研發生產,依托核心技術取得快速發展。公司產品主要應用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業和領域,公司主要客戶為龍凈環保、國家電投集團、中電國瑞、清新環境、首鋼京唐、安豐鋼鐵、華潤水泥和信義玻璃等企業
所屬行業:C35專用設備制造業(《上市公司行業分類指引》)
電話:0551-66339782
傳真:0551-65583739
郵編:0551-66335251
互聯網網址:http://www.shychb.com
電子郵箱:yuanchenzqb@163.com
董事會秘書:王若鄰
二、控股股東、實際控制人基本情況
(一)本次發行前控股股東、實際控制人基本情況
本次發行前,徐輝持有公司 49.4483%的股份,為元琛科技控股股東,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司 10.5793%的表決權股份,二人合計控制公司60.0276%的表決權股份。徐輝和梁燕為公司實際控制人。徐輝、梁燕的基本情況如下:
徐輝先生,1965 年出生,中國國籍,無境外永久居住權,身份號碼為34010319650914****,機械制造工藝及設備專業本科學歷,九三學社社員。1988年9月至1997年5月在合肥市農藥廠任技術工程師,2003年3月至2015年7月在上海元琛環保設備配件有限公司任總經理,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執行董事兼經理、技術負責人,2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事長兼技術負責人,2016年2月在發行人任董事長兼技術負責人。
梁燕女士,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權,身份號碼為34012119741005****,工業經濟管理專業大專學歷。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛環保設備配件廠任總經理,2003年3月至2015年7月在上海元琛環保設備配件有限公司任執行董事,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執行總裁,2012年12月至2016年2月在元琛有限任總經理,2016年2月至今在發行人任董事兼總經理。
最近兩年,公司控股股東、實際控制人沒有發生變化。
(二)本次發行后發行人與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖
本次發行后,發行人與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系如下:
本次發行后,徐輝直接持有公司 37.0862%的股份,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司 7.9345%的表決權股份,二人合計控制公司 45.0207%的表決權股份。徐輝和梁燕仍為公司實際控制人。
三、董事、監事、高級管理人員基本情況及持有發行人股票、債券情況
截至本上市公告書簽署之日,公司董事、監事、高級管理人員的基本情況及在本次發行前直接或間接持有發行人股份情況如下:
序 直接持股 間接持股
號 姓名 職務 任職期間 持股數量 限售 持股數量 限售
(股) 期限 (股) 期限
1 徐輝 董事長 2019.6.19-2022.6.18 59,337,960 36個月 - -
2 梁燕 董事、總經理 2019.6.19-2022.6.18 - - 9,186,586 36個月
3 陳志 董事、副總經理 2019.6.19-2022.6.18 - - 793,689 36個月
4 張文軍 董事 2019.6.19-2022.6.18 - - - -
5 劉啟斌 董事 2019.6.19-2022.6.18 50,880 12個月 - -
6 李金峰 董事 2019.6.19-2022.6.18 - - -
7 郭寶華 獨立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
8 汪芳泉 獨立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
9 王素玲 獨立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
10 張利利 監事會主席 2019.6.19-2022.6.18 - - 74,990 36個月
11 朱濤 監事 2019.6.19-2022.6.18 - - - -
12 程曉鵬 監事 2019.11.18-2022.6.18 - - - -
13 凌敏 監事 2019.5.25-2022.6.18 - - 224,984 36個月
14 王法庭 監事 2019.5.25-2022.6.18 - - 74,990 36個月
15 鄭文賢 副總經理 2019.6.21-2022.6.18 - 749,941 36個月
16 童翠香 副總經理 2019.6.21-2022.6.18 - - 150,044 36個月
17 王若鄰 財務總監兼董事 2019.6.21-2022.6.18 - - 465,011 36個月
會秘書
截至上市公告書簽署日,公司尚未發行過債券,公司董事、監事、高級管理人員不存在持有公司債券的情況。
四、核心技術人員持有發行人股份及債券情況
公司核心技術人員持有發行人股份情況如下:序 直接持股 間接持股
號 姓名 職務 持股數量 限售期限 持股數量 限售期限
(股) (股)
1 徐輝 董事長 59,337,960 36個月 - -
2 王光應 新材料事業部技術總工 - - 59,997 36個月
3 周冠辰 環境事業部技術總工 - - 59,997 36個月
截至上市公告書簽署日,公司尚未發行過債券,公司核心技術人員不存在持有公司債券的情況。
五、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排
本次公開發行申報前,發行人對其董事、監事、高級管理人員和核心技術人員等員工實施了員工股權激勵方案,成立了員工持股平臺元琛投資。
(一)員工持股平臺情況
截至本上市公告書簽署之日,元琛投資的基本情況如下:
公司名稱:安徽元琛股權投資合伙企業(有限合伙)
成立時間:2015年7月6日
注冊資本:1,298.9654萬元
實收資本:1,298.9654萬元
注冊地和主要生產經營地:合肥勝利路金色地帶4-2003室
主營業務:股權投資
執行事務合伙人:梁燕
公司類型:有限合伙企業
經營范圍:股權投資。(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
元琛投資的合伙人情況如下:序 合伙人 出資額(萬 出資比例 合伙人類型 成為合伙人時擔任發行人
號 姓名 元) (%) 具體職務
1 梁燕 939.9695 72.3629 普通合伙人 總經理
2 陳志 81.2084 6.2519 有限合伙人 營銷總監
3 鄭文賢 76.7342 5.9073 有限合伙人 營銷總監
4 王若鄰 47.5800 3.6629 有限合伙人 財務總監
5 凌敏 23.0203 1.7722 有限合伙人 行政采購部部長
6 梁玲 16.8815 1.2996 有限合伙人 采購部采購員
7 童翠香 15.3517 1.1819 有限合伙人 生產部總監
8 高恒兵 15.3468 1.1815 有限合伙人 物流部總監
9 劉正宇 9.2081 0.7089 有限合伙人 大區經理
10 梁成 9.2081 0.7089 有限合伙人 設備部部長
11 閆海燕 7.6734 0.5907 有限合伙人 財務部會計
12 張利利 7.6734 0.5907 有限合伙人 總經辦績效專員
13 王法庭 7.6734 0.5907 有限合伙人 銷售經理
14 汪海林 7.6734 0.5907 有限合伙人 銷售經理
15 王光應 6.1387 0.4726 有限合伙人 研發部部長
16 周冠辰 6.1387 0.4726 &en
